المحامي المتهم في خطة الأسهم المزورة والمضخة

تم توجيه اتهام لمحامي أوراق مالية في تكساس وموظف سابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتهم تتعلق بمخزن ومضخة مخزون يستخدم البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه لرفع أسعار أسهم العديد من الشركات.

اتهم فيليب وليندوم أوفيل جونيور ، من دالاس ، يوم الخميس في المحكمة الجزئية الأمريكية في المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا واتهم مع واحد من التآمر لارتكاب مخالفات التسجيل ، والاحتيال في الأوراق المالية وتسعة التهم الاحتيال ، وزارة الولايات المتحدة وقال القاضي.

إذا أدين من جميع التهم ، يمكن أن تواجه عقوبة السجن لمدة أقصاها 185 سنة في السجن. ويطلب مسؤولو إنفاذ القانون من المحكمة أيضًا أن تأمر شركة Offill بالتخلي عن حوالي 15 مليون دولار أمريكي.

[المزيد من القراءة: أفضل خدمات البث التلفزيوني]

The SEC ، حيث عملت Offill كمدعي احتيال لمدة 15 عامًا تقريبًا ، لديه إجراءات إنفاذ ضده في انتظار في ولاية ميتشيجان وتكساس.

وظف أوفيل من قبل ديفيد ستوكر ، وهو محامي فينيكس الذي أقر بأنه مذنب في وقت سابق من هذا الاسبوع إلى التآمر على ارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية في منطقة الشرقية من ولاية فرجينيا ، وقالت وزارة العدل. اتهمت لائحة الاتهام بأن Offill و Stocker قد تهربوا من متطلبات تسجيل الأوراق المالية الفيدرالية من أجل تزويد المتآمرين بالملايين من الأسهم غير المسجلة و "التجارة الحرة" من الأسهم العادية للشركات التسعة التي لم يكن بإمكان المتعاونين الآخرين الحصول عليها بطريقة قانونية. تزعم عريضة الاتهام أن العديد من الأسهم تم بيعها فيما بعد من قبل المتآمرين المشتركين إلى الجمهور العام المستثمر. بالتهرب من متطلبات التسجيل ، تمكن المتآمرون من إخفاء الوضع المالي الفعلي والعمليات التجارية للشركات من الجمهور المستثمر. <99> وتزعم وزارة العدل أيضا أنه ، فيما يتعلق بثلاث شركات ، شاركت شركة Offill. في نظام ضخ وتفريغ ، حيث يتلاعب المستثمرون بشكل مصطنع بأسعار أسهم الشركات من خلال البيانات الصحفية المضللة ورسائل البريد الإلكتروني غير المرغوبة. وأرسلت رسائل البريد الإلكتروني إلى عشرات الملايين من العناوين ، حسبما قالت وزارة العدل.

بعد أن قام "الاحتيال" "بضخ" سعر السوق والطلب على أسهم الشركات ، زُعم أن المتآمرين المشاركين قاموا "بإلقاء" الأسهم عن طريق بيعها. أرباح كبيرة لعامة الجمهور للاستثمار في سوق الأوراق المالية خارج البورصة. وقالت وزارة العدل إن أسعار الأسهم تراجعت بعد ذلك وكانت الأسهم عديمة القيمة تقريبا. <99> أقر تسعة متهمين آخرين على صلة بمخططات التلاعب في الأسهم المزعومة ، وتم الحكم على ثمانية منهم في محكمة اتحادية في الإسكندرية بفيرجينيا. حتى الآن ، حكم على أربعة رجال بالسجن لمدة خمس سنوات أو أكثر.