حكمان بالسجن بسبب غسل الأموال عبر الإنترنت

اثنان وحكم على البلغاريين بسبب أدوارهم في مخطط غسل الأموال عبر الإنترنت الذي جمع ما يقرب من 1.2 مليون دولار أمريكي من المقيمين في الولايات المتحدة وأرسلها إلى مجموعة إجرامية في أوروبا الشرقية ، حسبما قالت وزارة العدل الأمريكية.

إيفايلو فاسيليف بليتينوف ونيكولاي جورجييف وقالت وزارة العدل في بيان صحفي ان مينتشيف استخدمت موقع اي باي ومواقع الكترونية اخرى للاعلان عن السيارات باهظة الثمن والقوارب التي لم تكن تملكها.

أدار المتهمان والمتآمرون الخطة من حوالي يوليو 2005 الى مايو 2006.

[اقرأ المزيد: أفضل خدمات البث التلفزيوني]

عندما أعرب الضحايا عن اهتمامهم بالمركبات أو القوارب ، تم الاتصال بهم مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني من بائع مزعوم ، حسبما قالت وزارة العدل. ثم تم توجيه الضحايا إلى مدفوعات التحويل الإلكتروني من خلال eBay Secure Traders ، وهي كيان لا ينتمي إلى eBay. كان من المفترض أن يكون EBAY Secure Traders خدمة حساب ضمان ، ولكن بدلاً من ذلك ، كانت أموال الضحايا موصولة مباشرة إلى حسابات مصرفية في المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك واليونان والتي كانت تسيطر عليها Pletnyov و Minchev والمتآمرين المشاركين فيها.

Pletnyov وحكم على 39 عاما من سفشتوف ، بلغاريا ، يوم الاربعاء في المحكمة الجزئية الامريكية لمقاطعة كولومبيا بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة التآمر لارتكاب غسيل الأموال. كما طُلب منه دفع 306502 دولارًا كتعويض. وأقر بليتينيوف بأنه مذنب في 15 يناير كانون الثاني. وحكم على مينشيف (45 عاما) من صوفيا ببلغاريا بالسجن لمدة 30 شهرا يوم الاربعاء بتهمة التآمر لارتكاب عملية تزوير سلكي وطلبت ايضا دفع تعويض بقيمة 270444 دولار. اعترف مينشيف بأنه مذنب في 21 سبتمبر ، 2008.

تم توجيه الاتهام إلى بلينيوف ومينشيف في 9 يناير / كانون الثاني 2008 ، بالإضافة إلى أربعة متهمين آخرين. تواصل وزارة العدل العمل مع نظرائهم الأجانب في رومانيا وبولندا فيما يتعلق بالمتهمين الآخرين.