رجل يذنب في مخطط تصيد بطاقة Wal-Mart

أقر أحد ساكرامنتو ، كاليفورنيا ، بالذنب بتهمة القيام بالدور في عملية احتيال دولية حصلت على معلومات حساسة على عشرات الآلاف من مستخدمي الإنترنت ، ثم استخدم تلك البيانات لفتح ملفات احتيالية بطاقات الائتمان وول مارت.

Tien "تيم" Truong Nguyen اعترف بتهمة التزوير وسرقة الهوية يوم الثلاثاء ، قبل يوم من بدء محاكمته.

النيابة العامة تقول ذلك ، تعمل بالتنسيق مع الرومانية على سبيل المثال ، قام نجوين بتأسيس مواقع وهمية على الإنترنت ، وزود الآخرين بالمعلومات المسروقة التي كانت تستخدم بعد ذلك لإنشاء حسابات فورية فورية من وول مارت في متاجر في جميع أنحاء شمال كاليفورنيا. Windows PC]

يتم تشغيله بواسطة GE Capi من خلال استخدام الأكشاك ، يتم تشغيل التحقق من الائتمان على عملاء Wal-Mart ، ومن ثم طرح قسائم ائتمانية فورية - تتراوح عادةً بين 1000 و 2000 دولار أمريكي - يمكن استخدامها في المتاجر.

من خلال إعداد مئات من خطوط الائتمان الفورية هذه وقال ممثلو الادعاء ان اثنين من المتآمرين المزعومين هما ستيفاني رولاند وريان برايس سجلان ما يقرب من 193 ألف دولار في أقل من شهرين بقليل. كشف محقق في وول-مارت عن عملية الفضيحة في سبتمبر / أيلول 2006 ، بعد أن أخبره أحد أصحاب القمصان المجهولة أن راند وبرايس كانا يملكان مرآبًا مليئًا بعناصر وول مارت المسروقة في منزلهم في شيريدان ، كاليفورنيا.

يقضي رولاند عقوبة السجن بسبب دورها في الفضيحة وقال ممثلو الادعاء في تسجيلات للمحكمة إن السعر ينتظر المحاكمة.

بعد اجتماع برايس وراولاند عبر الإنترنت ، بدأ نجوين يقدم لهم معلومات ائتمانية مقابل الميثامفيتامين. "نجوين قال أنه فعل سرقة الهوية" لأنه كان من السهل جدا ، "دولة الايداع. وقال للمحققين إنه "أراد أن يتوقف عن سرقة الهوية ، لكنه استأنفها إذا كان يدخن الميثامفيتامين ؛ وأن الدواء أعطاه الدافع للقيام بسرقة الهوية"

عندما ألقي القبض على نغوين في 26 يناير / كانون الثاني 2007 ، الشرطة العثور على أرقام بطاقات الائتمان وأرقام الحسابات المصرفية والمعلومات المسروقة التي تخص عشرات الآلاف من الأشخاص على جهاز الكمبيوتر الخاص به. كما عثروا على قوالب لإنشاء مواقع ويب مزيفة. وشملت الأهداف eBay وعددًا من المؤسسات المالية الإقليمية الأصغر ، مثل اتحاد ولاية فلوريدا Fairwinds للتسليف ، وبنك التراث في واشنطن واتحاد الائتمان في مدينة هونولولو ومقاطعة كاونتي. والمعروفة الآن باسم Aloha Pacific.

كان العديد من ضحايا نغوين من مستخدمي PayPal الذين استجابوا لرسائل البريد الإلكتروني المزورة أو النوافذ المنبثقة التي طلبت منهم معلومات شخصية ، على حد قول السلطات. ويمتلك موقع EBay خدمة PayPal ، وهي خدمة دفع عبر الإنترنت.

تُظهر هذه الحالة أنه يمكن الحصول على معلومات في سكرامنتو وأن يتم استخدامها لتنفيذ عمليات احتيال بطرق بعيدة جدًا ، كما قال روبن تايلور ، وهو محام مساعد أمريكي حوكم القضية.

نفيان مذنب يأتي كجزء من حملة أكبر وزارة العدل على المخادعين الرومانية. في مارس / آذار ، أصدر قاضٍ فيدرالي في ولاية كونيتيكت حكمًا بالسجن لمدة أربعة أعوام على رومانيًا يدعى أوفيديو-إيونوت نيكولا رومان ، وذلك لدوره في عملية خداع دولية. أمضى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي السنوات الست الماضية في تعزيز العلاقات مع الشرطة الرومانية والمشرعين. في العام الماضي ، ألقت السلطات الفيدرالية القبض على ما يقرب من 60 شخصًا في الولايات المتحدة ورومانيا كجزء من عملية خدعة التصيد.

قال تايلور أن المستهلكين الذين يشعرون بالقلق من سرقة الهوية يمكنهم اتخاذ بعض الخطوات الأساسية ، مثل الإبلاغ عن حساباتهم مع تقارير الائتمان وكالات ، حتى يعرفوا عندما يحاول شخص ما الحصول على الائتمان باسمهم ؛ توخي الحذر على الانترنت والحفاظ على أرقام الضمان الاجتماعي الخاصة بهم.

من المقرر أن يحكم على نغوين ، الذي لديه ثلاث إدانات جنائية سابقة تعود إلى عام 1 ، في 19 نوفمبر.