معالج الدفع عبر الإنترنت يواجه الرسوم

مشغّل للعديد من الشركات التي يزعم أنها تمت معالجة أكثر من 350 مليون دولار أمريكي من المدفوعات غير المشروعة للمقامرة عبر الإنترنت بتهمة الاحتيال على البنوك وغيرها من الجرائم ، حسبما أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس.

قام دوجلاس رينك بفتح عدد من الحسابات المصرفية في الولايات المتحدة تحت أسماء الشركات المختلفة ، في الفترة ما بين 2007 وفي يونيو 2009 ، قالت وزارة العدل في بيان صحفي. اتهم مواطن كندي ، رينيك ، البالغ من العمر 34 عاماً ، الذي وجهت إليه اتهامات يوم الأربعاء أمام محكمة مقاطعة نيويورك الجنوبية ، بإحصاء واحد لكل مؤامرة لارتكاب عمليات تزوير مصرفي ، والتآمر للشروع في غسل الأموال والتآمر من أجل تشغيل عمل مقامرة غير قانوني.

إذا ثبت إدانته ، يواجه Rennick عقوبة السجن لمدة 30 سنة كحد أقصى وغرامة قدرها مليون دولار على تهمة الاحتيال على البنك ، و 20 سنة في السجن وغرامة 500000 دولار على تهمة غسيل الأموال ، وخمس سنوات في السجن وغرامة 250،000 دولار على رسوم المقامرة. كما تسعى لائحة الاتهام إلى مصادرة حوالي 565.9 مليون دولار ، وهو ما يمثل مبلغ Rennick المزعوم الحصول عليه في مؤامرات القمار غير القانونية والمقامرة بالبنك.

[اقرأ المزيد: أفضل خدمات البث التلفزيوني]

فتح Rennick حسابات بنكية تحت العديد من أسماء الشركات بما في ذلك KJB المالية وخدمات الحساب والشيكات المالية الدفع ، وقالت وزارة العدل. وقد قال هو وشركاءه المتآمرين بشكل زائف أن الحسابات ستستخدم في أغراض مثل إصدار شيكات الحسم ، ومراجعة الشيكات ، وفحوص الرعاية ، والشيكات التابعة ، وتجهيز كشوف المرتبات الطفيف ، على حد قول وزارة العدل.

بدلاً من ذلك ، استخدم Rennick وشركائه في التآمر حسابات لتلقي الأموال من شركات المقامرة عبر الإنترنت في الخارج التي تقدم لعبة البوكر ، والبلاك جاك ، وفتحات وألعاب الكازينو الأخرى. بعد ذلك ، قامت رينك وشركاؤه المتآمرون بصرف هذه الأموال عن طريق الشيكات إلى المقيمين في الولايات المتحدة الذين يسعون إلى صرف مكاسبهم من القمار.

وفرت شركة Rennick وشركاؤه في التآمر معلومات كاذبة للبنوك الأمريكية حول الغرض من الحسابات ، إن معالجة شيكات المقامرة عبر الإنترنت أمر غير قانوني في الولايات المتحدة ، على حد قول وزارة العدل.