الإنترنت العملات الشركة بأنه مذنب لغسل الأموال

E-الذهب، أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الإثنين أن خدمة الدفع الإلكتروني ، وثلاثة من مالكيها اعترفوا بتهم جنائية تتعلق بغسل الأموال.

إي جولد ، ومقرها في نيفيس ، وجزر الهند الغربية ، وشركة تابعة للذهب والفضة كل أقر بأنه مذنب في المحكمة الجزئية الامريكية للمقاطعة كولومبيا التآمر على الانخراط في غسل الأموال والتآمر لتشغيل الأعمال تحيل المال غير مرخصة.

دوغلاس جاكسون (51 عاما) من ملبورن، فلوريدا، المدير الرئيسي لE-الذهب وقالت وزارة العدل في بيان والرئيس التنفيذي لشركة الذهب والفضة الاحتياطي، بأنه مذنب في التهم الموجهة إليه.

E-الذهب اثنين آخرين من كبار المديرين وباري داوني (48 عاما) من بالتيمور، وريد جاكسون (45 عاما) من ملبورن، كل اعترف بالذنب لانتهاكات جناية س و قانون مقاطعة كولومبيا المتعلقة بتشغيل شركة تحويل الأموال دون ترخيص. تم توجيه اتهام إلى E-Gold ، Gold & Silver Reserve ومديري الشركات الثلاثة في لائحة اتهام أعادتها هيئة محلفين كبرى في أبريل 2007.

أعلن دوغلاس جاكسون ، في مدونة نشرت يوم الاثنين ، عن تغييرات في اتفاقية مستخدمي E-Gold ، بما في ذلك التعليق المؤقت للحسابات الجديدة هناك. كما سيطلب من المستخدمين أن يكون لديهم حساب واحد فقط ، كما كتب. وقال عيب في تصميم "جعل من الصعب على نحو محير على الذهب الإلكتروني طرد مستخدم ، بطريقة فعالة حقا ، للإساءة الإجرامية للنظام".

جاكسون دعا E-Gold أكثر نجاحا من معظم المنافسين ، ولكن أقر أيضا مشاكل مع الخدمة. وقال إن إحدى المشاكل هي فشل "إي جولد" في الانتقال من لاعب هامشي لمستخدمي الأوائل إلى مؤسسة محترمة مدمجة في التيار المالي العالمي. "فشل E-الذهب في الظهور حتى الآن هو نتيجة لعوامل كثيرة ولكن كانت الأسباب الجذرية عيوب في التصميم في إنشاء الحساب والتقديم المنطق الذي أدى إلى نتيجة مؤسفة من التعرض لسوء المعاملة الجنائية. الاعتداء الإجرامي للنظام الذهب الإلكترونية، بدوره ، أدى إلى سمعة سلبية تعزز نفسها ".

يمكن أن يواجه E-Gold و Gold & Silver Reserve غرامة قدرها 3.7 مليون دولار أمريكي في إصدار الأحكام. دوغلاس جاكسون يواجه عقوبة أقصاها السجن 20 عاما وغرامة قدرها 500،000 $ بتهمة التآمر إلى الانخراط في غسل الأموال، وحكم خمس سنوات وغرامة قدرها 250،000 $ على العملية ل-الأموال غير مرخصة رسوم نقل الأعمال.

داوني وريد جاكسون يواجه كل منهما عقوبة أقصاها خمس سنوات في السجن وغرامة قدرها 25،000 دولار.

وقد وافق كل من E-Gold و Gold & Silver Reserve على مصادرة 1.75 مليون دولار. ومن المقرر أن يصدر الحكم على جميع المتهمين في 20 نوفمبر.

كجزء من اتفاق الاعتراف ، ستقوم الشركات بإنشاء برنامج شامل للكشف عن غسيل الأموال يتطلب تحديد هوية العملاء والتحقق من النشاط المشبوه ، حسبما ذكرت وزارة العدل.

بموجب قانون الولايات المتحدة وقانون كولومبيا ، كان مطلوبًا من شركة E-Gold أن يتم ترخيصها وتسجيلها كشركة لتحويل الأموال. ومع ذلك ، ووفقًا للمعلومات الواردة في مواد الإقرارات ، لم تكن قد سجلت لدى الحكومة الفيدرالية أو حصلت على ترخيص في مقاطعة كولومبيا.

أدى الافتقار إلى الرقابة والإجراءات المطلوبة إلى خلق مناخ يمكن فيه للمجرمين استخدام "الذهب الإلكتروني" ، "أو العملة الرقمية ، بشكل مجهول بشكل أساسي لتعزيز أنشطتهم غير القانونية ، قالت وزارة العدل.

قدمت E-Gold خدمات العملة الرقمية في E-gold.com و Omnipay.com. لم يكن على المستخدمين تقديم هوياتهم ، وواصلت E-Gold السماح بفتح الحسابات دون التحقق من هوية المستخدم ، على الرغم من معرفة أن "e-gold" كان يُستخدم للنشاط الإجرامي ، بما في ذلك استغلال الأطفال والخداع الاستثماري وبطاقة الائتمان. الاحتيال وسرقة الهوية ، وقالت وزارة العدل. وقالت الوكالة إن موظفي E-Gold يعينون من دون خبرة سابقة لرصد مئات الآلاف من الحسابات للنشاط الإجرامي