Paradise or Oblivion (The Venus Project)
وافق كابلان ، البالغ من العمر 50 عامًا ، على التنازل عن 43.7 مليون دولار أمريكي كجزء من إتفاقه ، أدلى 14 أغسطس في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية ميسوري. وبموجب اتفاق "الإقرار بالذنب" المعقود ، اعترف كابلان بأنه مذنب في اتهامات بالتآمر لانتهاك القانون الأساسي لمنظمة RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) ، والتآمر لانتهاك قانون Wire Wager وخرق قانون Wager Wager ، على حد قول DOJ.
يحظر قانون Wire Wager على الشركات تشغيل عمليات المقامرة عبر شبكات الاتصالات.
[اقرأ المزيد: أفضل خدمات البث التلفزيوني]
حُكم على كابلان يوم الاثنين في سانت لويس.بداية من منتصف التسعينات ، وضعت كابلان حتى الشركات في أروبا وأنتيغوا وأخيرًا كوستاريكا لتوفير خدمات الكتب الرياضية للمقيمين في الولايات المتحدة من خلال أرقام الهواتف المجانية ومواقع الويب ، بما في ذلك BetOnSports.com ، قالت وزارة العدل.
أعلنت شركة بيت أونسبورت عن "كثيف" لإغراء سكان الولايات المتحدة وقالت وزارة العدل إن الرهانات الرياضية عبر الهاتف وعبر الإنترنت كانت
خطوط هاتف كابلان المجانية في هيوستن أو ميامي ، ثم تم إرسالها إلى كوستاريكا عن طريق جهاز إرسال الأقمار الصناعية أو كابل الألياف الضوئية. كانت بعض خوادم ويب كابلان موجودة في ميامي وتم التحكم فيها عن بعد من كوستاريكا. وأصبح المقيمون في الولايات المتحدة عملاء لـ BetOnSports عن طريق إيداع الأموال في الحساب ووضع الرهانات على الخطوط الهاتفية المجانية في الولايات المتحدة وعبر الإنترنت باستخدام الأموال المودعة.
اجتذبت BetOnSports عددًا كبيرًا من عملاء الولايات المتحدة ، على حد قول وزارة العدل. بحلول عام 2004 ، استخدم مقر الشركة في كوستاريكا حوالي 1700 شخص. في عام 2003 ، كان لدى BetOnSports ما يقرب من مليون عميل مسجل ، وقبول أكثر من 10 ملايين رهينة يبلغ مجموعها أكثر من 1 مليار دولار ، حسبما ذكرت وزارة العدل.
في منتصف عام 2004 ، أخذت كابلان الجمهور العام في سوق لندن البديل للاستثمار ، وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان لها إن النائب العام مايكل ريب من منطقة ميسوري في ولاية ميزوري قال في بيان إن الطرد العام جعله أكثر من 100 مليون دولار. "كان كابلان فريدا في نطاق وحجم عملياته غير القانونية." "على الرغم من أرباحه الهائلة ، فهو يعيش في حجز اتحادي. هذه الحالة يجب أن تكون بمثابة تحذير للآخرين الذين قد يختارون تحدي قوانين الولايات المتحدة على نطاق واسع."
كابلان قد تم احتجازه بدون مجموعة السندات منذ اعتقاله في مارس 2007.>