أحد عشر اتهم في خطة سرقة الهوية الهائلة

أحد عشر شخصا لديهم تم توجيه اتهام أو توجيه اتهام في عملية سرقة هائل ومخطط احتيال بالكمبيوتر شملت بعض أكبر خروقات البيانات في التاريخ الأمريكي الحديث ، حسبما أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء.

استهدف المشاركون في البرنامج تسعة تجار تجزئة أمريكيين ، بما في ذلك نادي BJ's Wholesale ، TJX ومستودع الأحذية DSW ، قال مسؤولو وزارة العدل. وقد أعلن جميع تجار التجزئة الثلاثة عن خرق كبير للبيانات بين عامي 2004 و 2007. واستُهدف OfficeMax و Barnes & Noble و Boston Market و Sports Authority و Forever 21 أيضًا.

سرقت عصابة سرقة الهوية أكثر من 40 مليون رقم بطاقة ائتمان وخصم. مايكل سوليفان ، محامي الولايات المتحدة في مقاطعة ماساتشوستس. وقد قام المجرمون بتركيب برامج متطورة "sniffer" على شبكات تجار التجزئة ، مما سمح لهم بجمع معلومات بطاقة الائتمان وكلمة المرور ، كما قال خلال مؤتمر صحفي.

[المزيد من القراءة: كيفية إزالة البرامج الضارة من جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows]

يعتقد النائب العام الأمريكي مايكل موكاسي أن هذه القضية هي أكبر قضية سرقة وقرص للهوية ، وأن هذه القضية تسلط الضوء على ضعفنا المتزايد تجاه سرقة المعلومات الشخصية ، وذلك خلال مؤتمر صحفي.. "تعد شبكات الكمبيوتر والإنترنت جزءًا لا غنى عنه من الاقتصاد العالمي. ولكن حتى مع توفيرها فرصًا غير عادية للتجارة المشروعة والاتصالات ، فإنها توفر أيضًا فرصًا غير عادية للمجرمين. حيث يتمكن المجرمون من اختراق أنظمة أمان الكمبيوتر ، كما يُزعم هنا ، لديهم قدرة هائلة على إحداث الضرر. "

يوم الثلاثاء ، وجهت هيئة محلفين فدرالية كبرى في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة ماساتشوستس اتهامًا إلى ألبرت" سيغيفك "جونزاليس من ميامي بتهم تتعلق بالاحتيال عبر الكمبيوتر والاحتيال السلكي والتحايل على الأجهزة سرقة الهوية والتآمر على دوره في المخطط.

كما أعلنت وزارة العدل الاتهامات الثلاثاء ضد كريستوفر سكوت ودامون باتريك توي ، وكلاهما من ميامي.

المتهمين الآخرين يواجهون العديد من التهم في كاليفورنيا ونيويورك ، وقالت وزارة العدل. وقالت وزارة العدل ان ثلاثة من المتهمين هم مواطنون أمريكيون واحد من استونيا وثلاثة من أوكرانيا واثنان من الصين وواحد من روسيا البيضاء. شخص واحد معروف فقط من خلال اسم مستعار على الإنترنت ، ومكان وجوده غير معروف.

بعد جمع البيانات ، يزعم أن المتهمين أخفاها في خوادم مشفرة كانوا يسيطرون عليها في أوروبا الشرقية والولايات المتحدة ، حسبما قالت وزارة العدل. ويُزعم أنهم باعوا بعض أرقام بطاقات الائتمان والخصم على الإنترنت إلى المجرمين الآخرين. وقد تم صرف الأرقام المسروقة عن طريق ترميز أرقام البطاقات على الشرائط المغنطيسية من البطاقات الفارغة.

ثم استخدم المتهمون هذه البطاقات لسحب عشرات الآلاف من الدولارات في كل مرة من آلات النقد ، حسبما قالت وزارة العدل. وبحسب وزارة العدل ، فإن جونزاليس وآخرين كانوا قادرين على إخفاء وغسل عمليات الاحتيال الخاصة بهم باستخدام عملات مجهولة على الإنترنت وبتوجيه الأموال من خلال حسابات مصرفية في أوروبا الشرقية.

لقد سعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية إلى فرض عقوبات ضد TJX و DSW. و BJ's لفشلهم المزعوم في اتخاذ التدابير الأمنية المناسبة لحماية معلومات العملاء.

تم القبض على جونزاليس سابقا من قبل الخدمة السرية في عام 2003 لتزوير جهاز الوصول. وخلال التحقيق ، اكتشفت الخدمة السرية الأمريكية أن جونزاليس ، الذي كان يعمل كمخبر سري للوكالة ، كان متورطا في هذه القضية ، حسبما قالت وزارة العدل.

يواجه غونزاليس السجن مدى الحياة إذا أدين بجميع الاتهامات المزعومة في لائحة الاتهام في ماساتشوستس.

أيضا يوم الثلاثاء ، تم إلغاء لوائح الاتهام في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لكاليفورنيا في سان دييغو ضد المشاركين المزعومين Maksym "Maksik" Yastremskiy من خاركوف ، وأوكرانيا ، وألكسندر "جوني هيل" سوفوروف من سيلاما ، إستونيا.

ويتهم الاثنان بجرائم تتعلق ببيع بيانات بطاقة الائتمان المسروقة التي حصل عليها غونزاليز وآخرين بشكل غير قانوني ، بالإضافة إلى بيانات بطاقة ائتمانية مسروقة إضافية.

اتهم سوفوروف بالتآمر لامتلاك أجهزة وصول غير مصرح بها وحيازة وصول غير مصرح به. الأجهزة ، والاتجار في أجهزة الوصول غير المصرح به ، وسرقة الهوية ، وسرقة الهوية المشددة ، والمساعدة والتحريض. اتهم Yastremskiy مع الاتجار في أجهزة الوصول غير المصرح به ، وسرقة الهوية ، وسرقة الهوية المشددة والتآمر لغسل الأدوات المالية.

لائحة اتهام ضد هونغ مينغ تشيو وشي تشى وانغ ، كل من الصين ، وشخص يعرفه فقط عبر الإنترنت كما تم الكشف عن لقب "Delpiero" في سان دييغو يوم الثلاثاء.

تم اتهام تشيو ووانغ و Delpiero بالتآمر لامتلاك أجهزة وصول غير مصرح بها ، والاتجار في أجهزة الوصول غير المصرح به ، والاتجار في أجهزة الوصول المزيفة ، وحيازة أجهزة وصول غير مصرح بها ، وتفاقم سرقة الهوية والمساعدة والتحريض

أيضا في سان دييغو ، وجهت إلى سيرغي بافولفيتش من بيلاروسيا ، و Dzmitry بوراك وسيرجي ستورشاك ، وكلاهما من أوكرانيا ، في شكوى جنائية بالتآمر على المرور في أجهزة الوصول غير المصرح به.

اتهامات سان دييغو تزعم أن Yastremskiy و Suvorov و Chiu و Wang و Delpiero و Pavolvich و Burak و Storchak قاموا بتشغيل توزيع دولي لبطاقات الائتمان والخصم المسروقة. ز مع عمليات من أوكرانيا وبيلاروسيا واستونيا والصين والفلبين وتايلاند. وتزعم لوائح الاتهام أن كل من المتهمين قام ببيع معلومات بطاقة ائتمان وخصم مسروقة. يدعي الاتهام الصادر من Yastremskiy أنه حقق أكثر من 11 مليون دولار أمريكي من هذا النشاط الإجرامي.

هذه الاتهامات والشكاوى هي نتيجة لإجراء تحقيق سري لمدة ثلاث سنوات من مكتب سان دييغو الميداني التابع لجهاز الخدمة السرية الأمريكي.

في مايو / أيار ، وجهت الاتهامات إلى غونزاليس وسوفوروف وياستريممسكي أيضا في لائحة اتهام ذات صلة في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك.

اتهامات نيويورك تزعم أن الثلاثي كانوا مخطوبين في مخطط متطور لاختراق شبكات الكمبيوتر التي تديرها سلسلة مطاعم Dave & Buster وسرقة أرقام بطاقات الائتمان والخصم من 11 موقعًا على الأقل. على وجه التحديد ، تزعم لائحة الاتهام أن المدعى عليهم قد حصلوا على وصول غير مصرح به إلى محطات تسجيل النقد ، وقاموا بتثبيت مشبكي الحزم عليها.

في موقع أحد المطاعم ، استولى متتبع حزم البيانات على ما يقرب من 5000 بطاقة ائتمان وخصم ، مما أدى في النهاية إلى خسائر على الأقل وقالت وزارة العدل 600،000 دولار للمؤسسات المالية التي أصدرت البطاقات.

غونزاليس حاليا محتجز في السجن بتهم نيويورك. اعتقل مسؤولون أتراك Yastremskiy في يوليو 2007 في تركيا عندما سافر هناك في إجازة. وقد تم سجنه هناك منذ ذلك الحين ، بانتظار حل الاتهامات التركية ذات الصلة ، وقد تقدمت الولايات المتحدة بطلب رسمي لتسليمه. بناء على طلب من وزارة العدل ، تم القبض على سوفوروف من قبل الشرطة الاتحادية الألمانية في فرانكفورت في مارس 2008 بتهم سان دييغو عندما سافر هناك في إجازة. وهو الآن في السجن بانتظار البت في إجراءات التسليم.