DOJ Charges Two Programmers With Aiding Madoff Scheme

تم اعتقال اثنين من مبرمجي الكمبيوتر الذين عملوا لدى برنارد إل. مادوف للاستثمار في الأوراق المالية يوم الجمعة ووجهت إليهم اتهامات تتعلق بمخطط بونزي الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات الذي يديره رئيسهم السابق.

أُلقي القبض على جيروم أوهارا وجورج بيريز في منازلهم واتهموا بالتآمر وتزوير كتب وسجلات وسيط تاجر ، وتزوير كتب وسجلات تاجر استثماري ، حسبما قالت وزارة العدل الأمريكية.

تم توظيف أوهارا وبيريز كمبرمجين للحاسوب في أعمال مادوف (BLMIS) بداية من عام 1990 و 1991 ، على التوالي ، وقالت وزارة العدل في شكوى غير مختومة الجمعة في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك. وقالت وزارة العدل إنها كانت مسؤولة في المقام الأول عن تطوير وصيانة برامج الكمبيوتر التي تدعم تشغيل أعمال حساب الاستثمار في مادوف.

أقر مادوف بالذنب في 11 جناية في مارس / آذار. وقد بدأ مخططه الاستثماري في أوائل التسعينيات ، وقدرت الخسائر التي تكبدها المستثمرون بأكثر من 21 مليار دولار أمريكي.

"جيروم أوهارا وجورج بيريز زعم أنهما قد ساعدا في بناء بيت بطاقات بيرني مادوف" ، بريت بهارارا ، المحامي الأمريكي المنطقة الجنوبية من نيويورك ، وقال في بيان. "رموز الكومبيوتر والخوارزميات العشوائية التي زعم أنها صممت لخداع المستثمرين والمنظمين وأخفت جرائم مادوف. اليوم تم اتهامهم بأدوارهم في الاحتيال الملحمي في مادوف".

بصفتها وسيطًا تجارًا ومستشارًا للاستثمار ، كان مطلوبًا من BLMIS بموجب قوانين ولوائح الأوراق المالية الفيدرالية ، الاحتفاظ ببعض الكتب والسجلات في السياق المعتاد لأعمالها ، بما في ذلك: مربعات التجارة التي تحتوي على سجل يومي مفصل من التفاصيل حول جميع عمليات شراء ومبيعات الأوراق المالية لدى BLMIS ؛ المستندات التي تعكس كل طلب يتعلق بمشتريات ومبيعات الأوراق المالية والأوقات التي تم فيها استلام الأوامر وتنفيذها ؛ واسم وعنوان المالك المستفيد من كل حساب عقد في BLMIS.

بين عامي 2004 و 2008 ، خضع BLMIS لما لا يقل عن خمس مراجعات من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية وشركة محاسبة أوروبية. كجزء من الجهود المنسقة التي أشرف عليها مادوف وموظفه في ذلك الوقت ، فرانك ديباسكالي جونيور ، لخداع هيئة الأوراق المالية والبورصات والشركة الأوروبية للمحاسبة ، قام أوهارا وبيريز بتطوير وصيانة برامج الكمبيوتر التي ولدت العديد من الكتب والسجلات المزورة والاحتيالية ، قال DOJ.

وفقا لوزارة العدل ، أوهارا وبيريز إنشاء برامج الكمبيوتر الخاصة التي:

- إنشاء الكتب والسجلات لمجموعة فرعية صغيرة من عملاء حساب الاستثمار BLMIS للمساعدة في إخفاء نطاق وطبيعة الأعمال ؛

- تفاصيل غير محددة عن عدد الأسهم ، وأوقات التنفيذ ، وأرقام الصفقات الخاصة بالتجارة المبلغ عنها على BLMIS ، من خلال توظيف خوارزميات عشوائية تنتج نتائج خاطئة وعشوائية ؛

- وخلق أمر مزور وخادع تقارير الدخول والتنفيذ التي تضمنت أوقاتًا زائفة تم فيها وضع أوامر لمعاملات الأسهم.

كما سمح المبرمجون لـ DiPascali وغيرهم من موظفي BLMIS بتغيير برامج الكمبيوتر اللازمة لإنشاء books دفاتر وسجلات زائفة ومخادعة إضافية للرد على طلبات الشركات المحاسبية الأوروبية في عام 2008.

ويقال إن أوهارا وبيريز عرفا أن البرامج الخاصة التي طوروها تحتويان على معلومات احتيالية وأنها استخدمت في اتصال مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. ومراجعة شركات المحاسبة الأوروبية ، قالت وزارة العدل. في أبريل 2006 ، حاول أحدهما حذف 218 من 225 برنامج خاص من الخادم وأغلق أيضًا حسابات BLMIS الخاصة به ، وسحب مئات الآلاف من الدولارات لكل منهما.

في أغسطس أو سبتمبر 2006 ، التقى أوهارا وبيريز مع مادوف وأخبرته بأنهم لن يكذبون بعد الآن بشأن مخطط بونزي له ، قالت وزارة العدل. الملاحظات المكتوبة بخط اليد التي وجدها مكتب التحقيقات الفيدرالي في مكتب أوهارا ذكرت ، من بين أشياء أخرى: "لن أكذب بعد الآن. في المرة القادمة ، أقول" اسأل فرانك ".

وبعد أن أدار مادوف ديباسكالي لدفع أوهارا وبيريز ، تلقى كل من أوهارا وبيريز زيادات في الأجور بلغت حوالي 25 في المائة ومكافآت صافية بلغت حوالي 60 ألف دولار ، حسبما قالت وزارة العدل.

أوهارا ، 46 سنة ، من مالفيرن ، نيو. ويواجه كل من يورك وبيريز (43 عاما) من إيست برونزويك بولاية نيوجيرسي عقوبة قصوى تصل إلى 30 عاما في السجن ، بالإضافة إلى غرامات تزيد على 5 ملايين دولار.

من المقرر أن يمثل المتهمون الجمعة أمام القاضي الأمريكي رونالد إليس في محكمة اتحادية مانهاتن.