عزيزي سيدي أو سيدتي: الغش في اليانصيب Proliferate

لا يزال توم إيريكسون ، موظف بنك متقاعد يعيش في الدنمارك ، غير قادر على تخطي الكيفية التي فقد بها حوالي 60،000 يورو (90،000 دولار أمريكي) في يانصيب مزيف.

اريكسون (ليس اسمه الحقيقي) يعرف الآن أنه لا يوجد شيء اسمه "يانصيب Microsoft" ، وأن البريد الإلكتروني الذي استجاب له هو مجرد واحد من الملايين المرسلة كل يوم من قبل المحتالين الذين يقومون بعمليات احتيال متطورة في الرسوم ، حيث يتم خداع الضحايا لإرسال الأموال مقابل الحصول على خدمة أو جائزة لا تصل أبداً. > اعتقد إريكسون أنه قد فاز بمبلغ 500،000 جنيه إسترليني (مليون دولار أمريكي). وقال خلال مقابلة في شريط فيديو تم توزيعه داخليا داخل مايكروسوفت "لقد خُدعت بالطريقة الصعبة". "أنا فقط أقول هذا لأنني آمل أن لا أحد يمر بنفس الشيء."

[المزيد من القراءة: كيفية إزالة البرامج الضارة من جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows]

الاحتيال في الرسوم المتقدمة ، والمعروف أيضًا باسم "419" يتم تصنيف الجريمة في القانون الجنائي في نيجيريا ، ليست جديدة. لا تزال عمليات الاحتيال تتم عبر البريد العادي ، ولكن البريد الإلكتروني هو الآن طريقة التوزيع القوية للاختيار.

Ultrascan Advanced Global Investigations في هولندا ، التي لديها قسم خاص مكرس لـ 419 جريمة ، تشير التقديرات إلى أن 4.3 مليار دولار كانت فقدت في جميع أنحاء العالم إلى 419 عمليات احتيال في عام 2007. البلدان الأكثر ضحية هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان. تأتي بيانات Ultrascan من تحقيقاتها الخاصة ، وتنصح بأن الرقم الحقيقي من المحتمل أن يكون مرتفعا عدة مرات.

وقد حظيت قضية Ericson على الأرجح باهتمام أكبر من جانب أجهزة إنفاذ القانون أكثر من معظمها منذ أن أبلغ الشرطة الدنماركية ، التي حققت في أكثر من ستة أشخاص. الشهور. معظم الضحايا لم يبلغوا عن خسائرهم بسبب الإحراج.

تقدمت شركة مايكروسوفت أيضا للمساعدة منذ أن استخدم المحتالون اسم العلامة التجارية للشركة - وهو تكتيك شائع - في الحيلة. شركات أخرى هي أيضا غضب من زيادة في 419 جريمة. وفي مايو / أيار ، رفعت "ياهو" دعوى قضائية فيدرالية ضد 50 شخصًا وشخصًا غير معروفين لاستخدامهم علاماتها التجارية في عمليات الاحتيال ذات الصلة باليانصيب.

شهدت شركة مايكروسوفت زيادة بنسبة 300٪ في العام في الشكاوى ، على حد قول جان كريستوف لي توكين ، محامي مايكروسوفت مقره في باريس.

المخططات هي الأكثر نجاحًا ضد الأشخاص الجديرين بالثقة الذين يميلون إلى تطوير علاقات معقدة مع المجرمين.

"الحقيقة التي نراها هي أن هؤلاء الضحايا يواجهون مشاكل حقيقية ليس ماليا فحسب ، بل أيضًا وجهة نظر نفسية "، وقال لو توكوين. "كلما زاد المال الذي يقدمونه ، كلما أرادوا أكثر أن يصدقوا المخادع."

إن الاعتقاد ساذج ، لكن الحيل كانت ناجحة ضد بعض من ألمع العقول. وقال فرانك إنجلسمان ، وهو خبير في 419 مع Ultrascan ، إنه تعامل مع حالتين تم فيها استلام متلقي جائزة نوبل من خلال مخططات متطورة.

أصبح أحد الفائزين بجائزة نوبل مكتوفاً في مؤامرة تضمنت توفير اللقاحات لدولة ، حسبما قال إنغلسمان.. وقد خسر الآخر ما يقارب 4 ملايين دولار في برنامج ذي صلة بالذهب ، على حد قوله.

في حالة اريكسون ، يبدو أن الجناة مرتبطون بنيجيريا ، لكنهم يعملون خارج لندن. من أجل جمع جوائز لوتو الخاصة به ، تم إخبار Ericson بإرسال آلاف الجنيهات البريطانية في رسوم قانونية وسريعة على مدى ثمانية أشهر.

كان أحد الرسوم ظاهريًا إيداعًا لضمان عدم غسل الأموال. وأرسل هذا القانون على ترويسة مزورة من الأمم المتحدة ، من "إدارة فريق مكافحة الإرهاب" ، التي يفترض أنها مقرها في بانكوك.

من غير المرجح أن يرى إريكسون أمواله على الإطلاق ، كما قال هينينج نيلسن ، كبير مفتشي التحقيقات في الشؤون الاقتصادية. قسم الجرائم مع الشرطة الدنماركية خارج كوبنهاغن ، الذي قام بالتحقيق في القضية

يتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني المزورة عادة من المقاهي العامة أو المكتبات مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية ، مما يجعل من الصعب للغاية العثور على الشخص الفعلي الذي أرسل البريد الإلكتروني ، وقال نيلسن. أرسل Ericson أمواله أيضًا باستخدام خدمة تحويل الأموال في Western Union ، والتي يصعب تتبعها.

وقال نيلسن "لم نكن نتبع المال". "إذا كان قد استخدم بنكًا ، يمكننا تتبع الأموال من خلال الحسابات. لم نتمكن من فعل ذلك لأنه كان Western Union."

هناك مؤشرات على أن المحتالين بدأوا امتيازات ويسترن يونيون من أجل جعل الأمر صعبًا المحققين ، قال إنجلسمان. نظرًا لأن الشخص يحتاج فقط إلى رقم مرجعي ومعرف لاستلام المال ، يكون النظام معتمًا ، خاصةً إذا كان الشريك لا يقوم بالتحقق الصحيح من الهوية.

"يتم غسل معظم الأموال من خلال النقاط النقدية و Western Union و MoneyGram قالت شركة إنجلسمان.

رفضت ويسترن يونيون توفير مسؤول أمني لهذه القصة. لكن أنيا ريترمان ، نائبة رئيس قسم شؤون الشركات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ، قالت إن الشركة لا تتدرب على خلفيات الناس قبل إرسال الأموال.

قامت مايكروسوفت ووكالات إنفاذ القانون في دول أخرى بالتواصل مع نيجيريا الاقتصادية والجرائم المالية (EFCC) ، وهي الوكالة الرئيسية المسؤولة عن إنفاذ القانون ذات الصلة الاحتيال. وفي الوقت الذي تم فيه الإشادة بالجهود التي بذلتها الوكالة في وقت مبكر ، فقد خضعت لعملية إعادة تنظيم حديثة تركت المراقبين يأملون في استمرارها على المسار الصحيح.

لقد فشلت جهود متعددة للوصول إلى المسؤولين في EFCC.

الزيادة المستمرة في العدد من الحيل سوف يفوق قدرة تطبيق القانون على التحقيق. وقال إنجلزمان إن أقل من واحد في المئة يحظون باهتمام الشرطة. في عام 2007 ، قدرت مؤسسة ألتراسكان أن 520،000 شخص من سكان المملكة المتحدة البالغ عددهم 60 مليون نسمة دفعوا رسومًا مسبقة.

يمكن أن يستغرق بناء قضية كاملة ضد شبكة المحتالين مدة تصل إلى عام ، بحسب قول إنجلزمان. بالإضافة إلى ذلك ، تم تكليف العديد من وكلاء إنفاذ القانون المهرة في السنوات الأخيرة بالوحدات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ، ورجال الشرطة الموهوبين الآخرين ينتهي بهم الأمر للذهاب إلى القطاع الخاص حيث يتم دفع أجورهم بشكل أفضل ، حسبما قال إنغلسمان. تتطلب التحقيقات مساعدة عبر الحدود ، والتي يمكن أن تشكل تعقيدات قانونية: "إنها مضيعة للوقت. إنها ليست مستحيلة ، ولكن من الواضح أنها مهمة شاقة."